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«Lo bien empezado está a medio hacer» se aplica a la preparación del juicio – especialmente en relación con la recogida, organización y presentación de pruebas en los casos de derecho de familia.

Por William Geary, abogado de familia

Después de más de 40 años de práctica (en derecho de familia durante los últimos 22 años), he pasado por una serie de métodos para reunir pruebas.

Dos cosas que no han cambiado realmente son la recogida de pruebas de los testigos y los métodos para obtener y organizar las pruebas documentales y de otro tipo para su presentación.

Recogida, organización y presentación de pruebas: A Primer for Family Lawyers

Su lista de testigos

Sus posibles testigos pueden ser (y suelen ser) miembros de la familia, empleadores, preparadores de impuestos, consejeros, médicos, educadores, entrenadores, guardianes de registros y otros. Cuando el tribunal le requiera una declaración previa al juicio, usted elaborará una lista de personas que encajen en las categorías anteriores. Asegúrese de que la lista incluya la siguiente información:

1. La dirección y los datos de contacto del testigo.
2. La disponibilidad del testigo para comparecer en una vista o un juicio.
3. La disposición del testigo para comparecer en una vista o un juicio.
4. Si los empleadores del testigo le permitirán testificar.
5. Cómo tramitar una citación para el testigo.
6. Qué pruebas necesitaría que presentara el testigo.
7. Y lo más importante, qué podrá aportar el testigo a su caso.

Hablar con sus posibles testigos con suficiente antelación al juicio puede revelar puntos débiles o fuertes en su caso – o incluso otros testigos o pruebas que usted desconocía antes de hablar con ellos.

Recogida de pruebas documentales

En su día, la obtención de pruebas documentales era una tarea engorrosa y que requería mucho tiempo: usted pedía al cliente copias de facturas, recibos, declaraciones de impuestos, etc. y cuando el cliente las encontraba, le llevaba los documentos a su despacho o se los enviaba por correo. Ahora, los clientes suelen responder a una solicitud de pruebas documentales con una versión escaneada del documento en cuestión de minutos.

¿Y qué pasa con las pruebas relacionadas con las normas judiciales o la ley? En lugar de ir a la biblioteca y buscarlo, la mayoría de las normas y leyes se pueden imprimir en línea. ¿Qué pasa con las pruebas de las fuentes más consultadas? De nuevo, la respuesta es en línea. Lo mismo ocurre con muchas cosas, como las valoraciones de los auditores de los bienes inmuebles, los precios de compra de los bienes inmuebles, los precios de las acciones, los constituyentes de las empresas, los agentes estatutarios de las empresas y los registros de matrimonio, divorcio, disolución o custodia anteriores.

Hace tiempo, cuando alguien declaraba que su cónyuge le había dicho algo, le preguntábamos si había algún testigo y la respuesta era: «No». Fin de la historia. Hoy en día, cuando alguien hace una declaración sobre su cónyuge diciéndole algo y preguntamos si hubo algún testigo, la respuesta suele ser: «No, pero me lo mandó por mensaje de texto». Ahora tenemos «pruebas» de la declaración o la amenaza.

Con el aumento del uso de las redes sociales, nuestros clientes a menudo ofrecen información extremadamente valiosa creada y publicada por la otra parte. Nota: Nunca debe hacer que un miembro o empleado de su bufete finja ser «amigo» de alguien que pueda estar publicando información desagradable sobre su cliente – pero si su cliente o algún contacto legítimo de la otra parte ha recibido legalmente dicha información, puede ser muy útil para su caso. Hemos tenido cambios de custodia total en casos basados principalmente en lo que una de las partes estaba publicando en las redes sociales en lugar de lo que la parte estaba diciendo al tutor ad litem.

Recogida, organización y presentación de pruebas: Correos de voz y grabaciones

También estamos recibiendo cada vez más pruebas de correos de voz y conversaciones grabadas. Nota: Puede ser ilegal en su jurisdicción grabar conversaciones o grabar las conversaciones de otras dos personas, aunque estén en la misma conversación en la que uno participa. Por lo tanto, compruebe la ley antes de considerar el uso de cualquier conversación grabada como prueba, y mucho antes de sugerir a un cliente que grabe las conversaciones con su ex. Si hay un gran número de correos de voz largos, otros problemas potenciales incluyen:

1. Ser capaz de llegar a las partes relevantes del correo de voz/grabación(es) sin aburrir y potencialmente enfadar al tribunal.
2. Tener el correo de voz/grabación «completo» para su presentación o respaldo a sus secciones.
3. Planificar con antelación cómo presentarlas en el tribunal.

Si es posible, consulte con su juez o magistrado sobre la presentación de los mensajes de voz/grabaciones de la siguiente manera: presentando una «grabación resumida» que tenga sólo las partes relevantes de sus grabaciones completas. «Preindexar» las grabaciones completas y los lugares donde se pueden encontrar las cosas («CD 1: Pista 3 – 0 horas, 56 minutos» o «CD 4: Pista 1 – 2 horas, 3 minutos», etc.) para poder encontrar rápidamente las partes relevantes. Mantenga una lista similar con respecto a sus «grabaciones resumidas»

Mantenga las listas con usted y con su lista de pruebas. Esto le permite llegar a cada una de las secciones pertinentes y reproducirlas cuando sea necesario. Poner las grabaciones completas como prueba junto con sus extractos debería evitar cualquier objeción de que los extractos han sido sacados de contexto. Prepare a su cliente (o a quien haya hecho las grabaciones originalmente) para que identifique y verifique los juegos completos así como los extractos, que el cliente debería haber preparado realmente.

Lleve un ordenador portátil al tribunal para reproducir las grabaciones. Alinéelas en el orden en que vaya a utilizarlas y asegúrese de que las grabaciones completas sean fáciles de encontrar y de acceder en cualquier momento. Grabe CDs con los resúmenes y las grabaciones completas para que pueda proporcionar un CD al abogado de la parte contraria en los intercambios de pruebas, y también para que las grabaciones y los resúmenes puedan ser marcados, identificados e introducidos en el registro como pruebas.

Organizando sus pruebas para presentarlas en el tribunal

Digamos que ahora tiene todos sus testigos, facturas, tasaciones, fotos, correos electrónicos, declaraciones de impuestos, informes de expertos, mensajes de voz, etc. ¿Cómo se puede seguir y organizar?

La mejor manera de empezar a organizar, desde el principio, es crear lo siguiente:

1. Declaración previa al juicio.
2. Hoja de cálculo.
3. Notas del juicio.
4. Cuaderno del juicio.

1. Declaración previa al juicio

Sabes que el tribunal te va a hacer asistir a un juicio previo tarde o temprano y que tendrás que hacer una declaración previa al juicio, así que ¿por qué no empezar una desde el principio del caso? Empezarla entonces, le dará un documento de trabajo y una lista en lo que respecta a las pruebas a presentar de los testigos, las grabaciones, los mensajes de voz y las pruebas documentales. Se acabó el tener que revisar un expediente tras otro para encontrar lo que debe figurar en la declaración y se acabó el tener que hacer lo mismo cuando se prepare el juicio. La preparación de la declaración previa al juicio desde el principio le ayudará a mantener un seguimiento de los asuntos y de las pruebas y testigos que deben presentar pruebas para esos asuntos.

2. Hoja de cálculo

Nada puede ayudarle a hacer un seguimiento de los activos y las deudas o de los cambios en los mismos o darle un resultado relacionado con las diferentes asignaciones como una hoja de cálculo, así que ¿por qué no empezar una desde el principio del caso? A medida que se le suministren pruebas de diferentes activos, deudas o ingresos, puede enumerarlas en la hoja de cálculo, anotando la cantidad, la fecha, la fuente de las pruebas y la información de los testigos si es necesario. Así, por ejemplo, puede hacer un seguimiento de los diferentes valores y las diferentes pruebas que pueda necesitar. Esta hoja de cálculo también le ayudará a ver lo que todavía necesita, y si hay pruebas que faltan para ciertas partes.

3. Notas del juicio

Sabe que va a tener que desarrollar una guía para sus preguntas sobre toda la información que tiene que presentar y todas las cuestiones que tendrá que cubrir, tanto en las audiencias como en el juicio. ¿Por qué no empezar las notas del juicio desde el principio del caso? Empezarlo entonces te dará un documento de trabajo y una lista de preguntas, cuestiones y pruebas. De nuevo, al final, se acabó el tener que revisar un expediente tras otro para encontrar lo que podría ser bueno que cubrieras al preparar el juicio. Indexar las cuestiones o temas para que sean de fácil acceso te ayudará a actualizar eficazmente las posibles preguntas para el juicio. Inserte copias de las pruebas o de los correos electrónicos para que cuando esté interrogando a alguien en el juicio tenga exactamente lo que necesita delante. Preparar y modificar a medida que avanza el caso es mucho, mucho más fácil que tratar de reunir todo esto al final. Mantener una lista de «cosas por hacer» al principio de sus notas de juicio también le ayudará a mantenerse en el camino para las deposiciones de registros, registros, expertos, y todos los demás asuntos de preparación.

4. Cuaderno de Juicio

Ya sea que su tribunal lo requiera o no, usted debe tener un cuaderno de juicio con todas sus pruebas en él cuando vaya a juicio. Lo ideal sería que las pruebas fluyeran en el mismo orden que el testimonio que quiere presentar (pero eso no siempre es posible) y deberían, con suerte, estar organizadas y agrupadas por temas. Empezar este cuaderno desde el principio – tal vez incluso incluyendo algunos de los alegatos, mociones y declaraciones juradas financieras o de custodia de la otra parte – le dará una buena fuente de referencia básica para usar mientras se prepara para el juicio y mientras presenta su caso.

Para citar a Mary Poppins: «Lo bien empezado está medio hecho». Eso se aplica a la preparación del juicio – especialmente en relación con la recopilación, organización y presentación. Una buena organización, desde el principio, debería dar como resultado la mejor presentación posible.

El abogado William Geary ejerce exclusivamente el derecho de familia en Ohio. Está admitido en los tribunales de Ohio, en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Ohio y en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. www.columbusfamilylawyer.com

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Publicado el: 10 de junio de 2019