Wholesale Supply LLCのCEO、Joshua Ryan JolesとWholesalers Group, Inc. およびWholesalers Group LLCのCEO、Mohammad Mehdi Salemiが、闇市場から精神疾患、HIV、癌の処方薬数百万ドル相当を販売したとして最近起訴されました。 起訴状によると、JolesとSalemiは、合法的な卸売会社と銀行口座のように見せかけ、不正な書類を作成し、専門的に医薬品を包装して全国の薬局に出荷していたとのことです。 この幹部は10月18日、フロリダ州南部地区連邦検事局によって、2人の銀行口座保有者とともに、マネーロンダリング、郵便不正、連邦食品医薬品化粧品法違反に関する罪で起訴されました。 起訴状によると、検察側はJolesとSalemiを、地下市場を通じて入手したブランド薬を詐欺、薬局強盗、貨物窃盗などで購入し、流通させたとして起訴しています。 FBIマイアミ支局の担当特別捜査官、ジョージ・L・ピロ氏は次のように述べた。 「これは、複数の連邦および州機関が民間企業と協力して、潜在的に危険な薬物である数千本のボトルを流通から排除し、さらに南フロリダで毎月数百万ドルを動かすマネーロンダリングのスキームを崩壊させた、まさに一例です」
と述べています。