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Joshua Ryan Joles, CEO da Wholesale Supply LLC, e Mohammad Mehdi Salemi, CEO da Wholesalers Group, Inc. e Wholesalers Group LLC, foram acusados recentemente de vender milhões de dólares de medicamentos de prescrição para doenças mentais, HIV, e câncer do mercado negro. O indiciamento disse que Joles e Salemi criaram o que parecia ser empresas atacadistas legítimas e contas bancárias, produziram papelada fraudulenta, e profissionalmente embalaram e enviaram os medicamentos para farmácias em todo o país. Os executivos foram indiciados pela Procuradoria do Distrito Sul da Flórida em 18 de outubro, juntamente com dois titulares de contas bancárias, sob acusações relacionadas à lavagem de dinheiro, fraude postal e violação do Federal Food, Drug, and Cosmetic Act. Os promotores acusaram Joles e Salemi de comprar e distribuir medicamentos de marca adquiridos através de um mercado subterrâneo por meio de fraude, roubo de farmácia e roubo de carga, de acordo com a acusação. George L. Piro, agente especial encarregado do escritório de campo do FBI em Miami, disse: “É realmente um exemplo de múltiplas agências federais e estaduais trabalhando em conjunto com a indústria privada para tirar de circulação milhares de garrafas de drogas potencialmente perigosas, e também perturbar um esquema de lavagem de dinheiro que movimentava milhões de dólares por mês através do sul da Flórida”